Aufsichtsrat erörterte Fragen bezüglich der Austragung der Jahreshauptversammlung der PAO Gazprom

Der Aufsichtsrat der PAO Gazprom behandelte Fragen bezüglich der Vorbereitung und Abhaltung der Jahreshauptversammlung des Konzerns.

In der Sitzung wurde beschlossen, die Jahreshauptversammlung der PAO Gazprom im Briefverfahren abzuhalten. Als Stichtag für die Abgabe von Stimmzetteln wurde festgelegt, dass sie bis 30. Juni 2023 einzureichen sind. Bei Feststellung der Beschlussfähigkeit und bei Auszählung der Stimmen werden Stimmzettel und Willenserklärungen, die bis 18 Uhr Moskauer Zeit am 29. Juni 2023 eingegangen sind, berücksichtigt.

Die Stimmzettel in elektronischer Form können auf der Internetseite elgol.draga.ru in der Zeit vom 9. Juni 2023 bis 18 Uhr Moskauer Zeit am 29. Juni 2023 ausgefüllt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, die auf Papier ausgefüllten Stimmzettel auf dem Postweg an folgende Anschrift zuzusenden: PAO Gazprom, BOX 1255, 190900 Sankt Petersburg, oder unter folgender Anschrift persönlich einzureichen: Lachtinski-Prospekt 2/3, Gebäude 1, Sankt Petersburg.

Der Aufsichtsrat billigte die Tagesordnung der Jahreshauptversammlung der PAO Gazprom:

• Billigung des Jahresberichtes der Gesellschaft;
• Billigung der buchhalterischen Jahresabschlüsse (Finanzberichte) der Gesellschaft;
• Billigung der Aufteilung des Gesellschaftsgewinns aufgrund von Jahresergebnissen 2022;
• Höhe der Dividenden, Termine und Form ihrer Ausschüttung aufgrund von Jahresergebnissen 2022 und Bestimmung des Datums für die Feststellung von Personen, die Anrecht auf Dividenden haben;
• Bestellung des Abschlussprüfers der Gesellschaft;
• Auszahlung von Vergütungen für die Arbeit im Aufsichtsrat an nicht als Staatsbeamte tätige Aufsichtsratsmitglieder in dem durch interne Dokumente der Gesellschaft definierten Umfang;
• Auszahlung von Vergütungen für die Arbeit in der Revisionskommission an nicht als Staatsbeamte tätige Mitglieder der Revisionskommission in dem durch interne Dokumente der Gesellschaft definierten Umfang;
• Abänderungen an der Satzung der PAO Gazprom;
• Abänderungen an der Geschäftsordnung für die Hauptversammlung der PAO Gazprom;
• Abänderungen an der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat der PAO Gazprom;
• Abänderungen an der Geschäftsordnung für den Vorstand der PAO Gazprom;
• Wahl der Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft;
• Wahl der Mitglieder der Revisionskommission der Gesellschaft.

Der Aufsichtsrat bildete das Präsidium der Hauptversammlung, dem die Aufsichtsratsmitglieder der Gazprom angehören, und ernannte den Aufsichtsratsvorsitzenden des Konzerns, Viktor Zubkov, zum Vorsitzenden der Hauptversammlung.

Der Aufsichtsrat empfahl der Hauptversammlung, die Gewinnverteilung der Gazprom aufgrund von Jahresergebnissen 2022 zu genehmigen.

Der Aufsichtsrat empfahl der Hauptversammlung, Dividenden aufgrund von Geschäftsergebnissen der PAO Gazprom im Jahr 2022 unter Berücksichtigung der Ausschüttung von Zwischendividenden aufgrund von Geschäftsergebnissen des Konzerns in der ersten Jahreshälfte 2022 weder bekanntzugeben noch auszuzahlen.

Insgesamt wurden für die Ausschüttung von Zwischendividenden aufgrund von Geschäftsergebnissen in der ersten Jahreshälfte 2022 gute 1,2 Billionen Rubel zugewiesen. Dies ist eigentlich das höchste Volumen von Dividendenausschüttungen in der Geschichte des Konzerns und des ganzen russischen Aktienmarktes.

In der Sitzung wurde beschlossen, den Jahresbericht des Konzerns für 2022 sowie den buchhalterischen (finanziellen) Jahresabschluss von Gazprom für 2022, der nach russischem Recht vorbereitet wurde, vorab zu genehmigen und der Hauptversammlung zur Erörterung vorzulegen.

In der Sitzung wurde Vorschlägen zu Vergütungsbeträgen an Aufsichtsratsmitglieder und Mitglieder der Revisionskommission der PAO Gazprom zugestimmt.

Der Aufsichtsrat erörterte Informationen über Ergebnisse der öffentlichen elektronischen Ausschreibung für die Auswahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die die verbindliche jährliche Abschlussprüfung der Gazprom für die Jahre 2023–2025 übernehmen soll. Er stellte die Kandidatur des bevorzugten Bieters auf – Gesellschaft FBK, die von der Hauptversammlung der Gazprom als Abschlussprüfer des Konzerns zu genehmigen ist.

Der Aufsichtsrat genehmigte den Bericht über die von Gazprom im Jahr 2022 abgeschlossenen Geschäfte, an denen befangene Personen beteiligt sind.

Der Aufsichtsrat billigte und legte ferner der Hauptversammlung Entwürfe zu Abänderungen an der Satzung der PAO Gazprom sowie zu Abänderungen an der Geschäftsordnung für die Hauptversammlung, den Aufsichtsrat und den Vorstand der PAO Gazprom. Die Notwendigkeit, diese Dokumente anzupassen, wurde grundsätzlich durch Abänderungen am Föderalen Gesetz „Über Aktiengesellschaften“ bewirkt.

Darüber hinaus wurden in der Aufsichtsratssitzung Beschlüsse zu anderen Fragen gefasst, die mit der Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlung der PAO Gazprom verbunden sind.